币圈被“卡”住了,比这更吓人的是限制提币。

张家贰姑娘

张家贰姑娘

6 天前 NaN

昨天,OKex的公告可把大家吓的不轻,现在到底怎么回事,还不是很清楚,总之是出了点状况。



不过,我们从这件事可以看出中心化交易所的弊端,一个人出事,所有用户跟着遭殃,这是严重违背了区块链的本质啊!



这段时间币圈被“卡”住了,之前是冻卡,现在是断卡,这还不算,两卡整不好,还会落个自洗钱的罪名。在这个圈子混,是越来越难了,没办法,终究要买币卖币的。我们可以一时不买不卖,但也不能一世不买不卖吧!



买的过程中可能被冻卡,卖的过程中也可能被冻卡。商家被冻卡,和他交易过的用户,也可能被冻卡。



虽然,冻卡不是针对币圈,但是,现在很多不法分子,的确盯上了这个容易浑水摸鱼的圈子。不法分子借道比特币和USDT,把大量的有问题的钱流入币圈。这些有问题的钱和我们炒币的钱混在了一起,这样就加大了监管机构的追查难度,也是冻卡不断增多的根本原因。


最近,由于多家银行联合行动,联合冻卡,很多OTC商家都暂停了自己的业务。没办法,不停不行,因为只要上了央行的“惩戒名单”,那么等待他们的就是个人名下所有银行卡停止非柜台交易,而且“五年不得开卡,三年不得开通非柜”。



看到了?现在,不仅是公安机关查案冻卡,连银行系统也开始了主动监管,以后入金和出金将更加艰难。可不是吗?之前都是大额出入金容易被冻卡,现在连出金100元,都会被冻卡了。



澳门哥的事大家都知道了,进去37天,这可不得了,因为拘留的最长期限就是37天。所以澳门哥提醒大家:非常时期,能不出金的尽量不要出,没有人能保证100%的安全!


出金难,入金其实也不简单,因为冻卡潮会让OTC交易活跃度降低,到时候卖的人少了,买的人也就找不到交易方了。这也是很多交易所的USDT,买币价比卖币价还低的主要原因。



现在,断卡行动又来了,这对于OTC商家来说更是雪上加霜。



这次断卡行动中的“卡”是广义上的“卡”。既包括我们平时所用手机卡,也包括虚拟运营商的电话卡、物联网卡等。在银行卡方面,既包括个人银行卡,也包括对公账户及结算卡,同时还包括微信、支付宝等第三方支付。



看到了吗?一断断所有,打击的范围是全方面的。



这次断卡行动打击之后,很多骗子的生活更艰难了。因为这次的断卡就等于切断了他们的生命线。但是,我们也应想到,之后,两卡黑市的价格还会继续攀升的,因为这些骗子离不开两卡。


这些和我们币圈关系不大,但是,我们也要小心,不要轻易泄露自己的身份信息,更不能未来一点蝇头小利售卖自己的两卡。



和我们有关系的还是XI钱,因为现在利用加密货币洗钱正在成为主流,因此接下来利用加密货币洗钱的骗子会越来越多。当然,这就会引起监管机构的重视,那么,后果可想而知。


断卡行动已经开始,那我们每个人应该做什么呢?


我们要知道,因为种种原因,我们每个人都有可能被人冒充办理银行卡、电话卡。所以,我们要去核实自己名下是否有不知情的电话卡或者银行卡存在。如果有,那就赶紧销卡。


这不是开玩笑,因为一旦断卡行动完全实施,按照现在的规定,一张卡涉案,名下所有卡或者业务都可能被暂停,将会对我们的生活造成很大影响。


二姑娘在此建议,有丢过身份证、电话卡和银行卡或者参与过提交身份信息的羊毛活动的人,一定要去核实!不要怕麻烦,要不然出一点纰漏,将来会更麻烦。


自洗钱,顾名思义就是自己把自己的非法所得,通过某种方式给洗干净了。之前这个自洗钱还没完全立法,而现在已经立法,定为独立犯罪了。


其实,不管是冻卡、断卡,还是自洗钱都和这个圈子息息相关,因为我们要交易。



写到这,我就在想什么,为什么一定要出金?出金的理由很简单,是把赚的钱落袋为安。这些出来的钱,我们可以用于生活支出,也可以用于其他投资。什么时候我们交易所或者钱包里面的币,不用出金也能当作通用的货币买东西、投资,那不就不需要出金了吗?



逛商场看见喜欢的衣服,直接用比特币支付;买辆新车,直接用以太坊付个首付;在餐厅吃顿饭,直接用EOS付钱……



如果真像我想的那样,那就不用出金,不用考虑那么多的风险了。到时候,加密货币支付已经遍布大街小巷,就像我们使用微信和支付宝一样方便。



但是,这里面也会出现很多问题,第一就是监管,现在先不讨论这个问题,因为趋势会帮我们解决的。



第二就是加密货币与法币实时兑换的问题。这是一个非常棘手的问题,因为比特币付账时、付而中和付,后的价格都会有所变化的。



币圈要想真正出圈,还有很长的路要走!不过,莫要着急,时间会慢慢解决这些问题的。

免责声明:本文由财路用户上传并发布,内容为用户独立观点,不代表财路平台立场。

分享
weibo
weixin
qq
全部评论(0)